من غرفة نومها إلى السجن.. قصة “ملكة البيتكوين” التي نهبت 5 مليار دولار

لندن – في قضية هي الأكبر من نوعها في العالم، حُكمت الصينية “تشيان زيمين” (47 عاماً) بالسجن 11 عاماً و8 أشهر في بريطانيا، بعد إدانتها بتدبير أكبر عملية احتيال باستخدام العملات الرقمية في التاريخ، حيث نجحت في الاستيلاء على 5.1 مليار دولار من 128 ألف ضحية، معظمهم من كبار السن.

بداية الخديعة: من التسويق الهرمي إلى البيتكوين

بدأت القصة عندما لجأت “تشيان” إلى أساليب التسويق الهرمي المعروفة، لكنها ركزت على فئة كبار السن والمتقاعدين، حيث أقنعتهم بوعود استثمارية وهمية بتحقيق أرباح خيالية من مدخراتهم ومعاشاتهم.

وتمكنت من إنشاء شركة وهمية للمنتجات التكنولوجية، واستخدمت نظام “الدعوة يحضر دعوة” لاجتذاب المزيد من الضحايا، إلى أن نجحت في جمع أموال من 128 ألف شخص.

التحول إلى تعدين العملات الرقمية

مع تزايد الأموال، حولت الجانية أنظارها إلى مجال تعدين العملات الرقمية، حيث استثمرت في المعدات اللازمة ووسعت نطاق عملياتها، لتبلغ حجم الأموال المسروقة 5.1 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016.

الهروب والملاحقة العالمية

مع اتساع نطاق الجريمة، فرت “تشيان” من الصين إلى بريطانيا، حيث عاشت حياة البذخ والترف، متنقلة بين فيلات فاخرة مؤجرة، وتم ضبطها أخيراً في لندن العام الماضي بعد تتبع محفظتها الرقمية.

كنز تحت السرير وبين الملابس

أثناء تفتيش الشقة الفاخرة التي كانت تقيم فيها، عثرت الشرطة على:

· فلاشة مخبأة تحت السرير تحتوي على 5.1 مليار دولار

· فلاشة أخرى مخبأة في ملابسها الداخلية بقيمة 76 مليون دولار

· مجوهرات وشنط فاخرة وكميات نقدية كبيرة

معركة استرداد الأموال

أثارت القضية نزاعاً قانونياً بين الصين وبريطانيا حول:

· مكان محاكمة الجانية وتسليمها للصين

· حقوق الضحايا في استرداد أموالهم، خاصة وأن قيمة البيتكوين ارتفعت من 700 دولار إلى 92 ألف دولار

· الخسائر الفادحة التي لحقت بكبار السن الذين فقدوا مدخرات عمرهم

الحكم والأسئلة المعلقة

رغم الحكم الصادر، تبقى قضية “ملكة البيتكوين” شاهدة على تحول الجريمة المنظمة إلى العالم الرقمي، وإلى ضرورة زيادة الوعي بمخاطر الاستثمار في المشاريع الوهمية، خاصة تلك التي تقدم وعوداً بربح سريع وخيالي.

نصيحة الخبراء

يؤكد مختصو الأمن الإلكتروني على:

· ضرورة التحقق من شرعية المشاريع الاستثمارية

· عدم الانجرار وراء وعود الربح السريع

· استشارة المختصين قبل الاستثمار في العملات الرقمية

· أن “الاستثمار الآمن لا يعد أبداً بأرباح خيالية”