إحالة 73 متهما للقضاء بالكويت بتهم فساد تتعلق بسحوبات تجارية ترويجية
أحالت النيابة العامة الكويتية 73 متهما إلى المحكمة في قضية فساد تتعلق بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير في المحررات الرسمية والتلاعب في السحوبات التجارية التي أجرتها شركات بأغراض ترويجية خلال الفترة بين عامي 2021 و2025.
وقالت النيابة في بيان نشر على حسابها في موقع إكس إن تحقيقاتها كشفت عن “شبكة إجرامية منظمة” استغلت السحوبات التجارية الترويجية التي كانت تنفذ تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة “لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
وذكر البيان أن هذه الشبكة قامت بعمليات تزوير لنتائج السحوبات “واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية”.
وأوضح البيان الذي صدر أمس الثلاثاء أن عائدات هذه العمليات الاحتيالية جرى غسلها عبر معاملات مالية متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي، مشيرا إلى أن التحقيقات شملت 110 سحوبات تجارية بلغت قيمة الجوائز النقدية والعينية فيها نحو 1.24 مليون دينار كويتي (4.05 مليون دولار) من بينها سيارات وهدايا فاخرة.
وشملت الجرائم الموجهة للمتهمين “الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال”. وقالت النيابة إن بعض المتهمين تلقوا رشاوى بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل تسهيل تلك الأنشطة أو التوسط فيها.
وأضاف البيان أن النيابة قامت بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية نحو 1.17 مليون دينار “تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها”.
